Мазмұнға өту
Verigram
Демо

Онбординг ағынының ішіндегі AML-скрининг

Клиенттер онбординг кезінде қосылған санкциялық және сигналдық тізімдер бойынша тексеріледі. Сәйкестік нәтижесі мен мәртебесі жүйеңізге қайтарылады.

Демо сұратуБарлық өнімдер

Бізге Қазақстанның банктері, телекомы, МҚҰ және мемлекеттік секторы сенеді

Жүйе емес, бір қадам

AML-тексеру верификация ағынына ендірілген — бөлек интеграциясыз және тізілімдерді қолмен араламай.

70+ клиент

Қазақстан банктерінде, МҚҰ-ларында және финтехте ағындағы комплаенс.

Реттеушіге аудит

Әр тексеру тәуекел деңгейімен тіркеледі және бақылауға қолжетімді.

Мәселе

Қолмен жүргізілген комплаенс тізілімдерге ілеспейді

Қаржы ұйымы клиенттерді үнемі жаңарып тұратын ондаған санкциялық және сигналдық тізім бойынша тексеруге міндетті. Тізілімдерді қолмен аралау баяу әрі тәуекелді. Verigram AML тексеруді онбординг ішіндегі бір автоматты қадамға жинайды.

Қай жерде жұмыс істейді

  • Банк және МҚҰ клиентінің онбордингіндегі AML-скрининг
  • Клиент базасын мерзімді қайта тексеру
  • ҚР ҰБ №217 және ҚҚРДА №56 талаптарына сәйкестік
  • Дауыстық агентпен автоматты AML-хабарламалар
Мүмкіндіктер

Өнім неден құралған

Қосылған тізімдер

Ағымдағы қамтуға терроризмді қаржыландыру, экстремизм, террористік әрекет, ПРОМУ және БҰҰ санкциялары кіреді.

Дереккөздерді кеңейту

Қосымша тізімдер қолжетімділігі мен құқықтық негізі тексерілгеннен кейін қосылады.

Онбордингке ендірілген

AML-тексеру — бөлек жүйе емес, верификация ағынының ішіндегі қадам.

Борышкерлердің бірыңғай тізілімі

Сол терезеде ЕРД бойынша қосымша тексеру.

Реттеуші талаптарға сәйкестік

Қаржы ұйымдары үшін ҚР ҰБ №217 және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚҚРДА) №56 талаптарын қолдау.

Дауыстық AML-қоңыраулар

Дауыстық роботпен байланыс: телефон арқылы автоматты AML-нақтылаулар.

Неге Verigram

Қолмен және Verigram-мен

Скрининг онбординг ішінде жүргенде не өзгереді.

Қолмен
Комплаенс-офицер ондаған тізілімді қолмен аралайды
Verigram-мен
Тізімдер бойынша скрининг — бір автоматты қадам
Қолмен
Тізімдер адам үлгергеннен жылдам жаңарады
Verigram-мен
Әр тексеруде өзекті тізімдермен салыстыру
Қолмен
Сәйкестіктер кестелер мен поштада жоғалады
Verigram-мен
Сәйкестіктер офицерге тәуекел деңгейімен белгіленеді
Қолмен
Аудит ізі тексеріске постфактум жиналады
Verigram-мен
Әр тексерудің нәтижесі бірден тіркеледі
Қалай жұмыс істейді

Төрт қадамдағы ағын

  1. 1

    Сәйкестендіру

    Клиент верификациядан өтеді — деректер скринингке дайын.

  2. 2

    Скрининг

    Жүйе клиентті қосылған санкциялық және сигналдық тізімдер бойынша салыстырады.

  3. 3

    Шешім

    Сәйкестіктер комплаенс-офицерге тәуекел деңгейімен белгіленеді.

  4. 4

    Аудит

    Тексеру нәтижесі реттеуші мен ішкі бақылау үшін тіркеледі.

Интеграция

Сізге ыңғайлы жолмен қосылады

AML-скрининг бар верификация ағынына қадам ретінде қосылады. Дауыстық роботпен байланыс телефон арқылы автоматты AML-нақтылауларды қосады.

REST API

Клиентті қосылған тізімдер бойынша сіздің жүйеңізден скринингтеу.

Верификация ағынының ішінде

AML — сәйкестендіруден кейінгі қадам, бөлек интеграциясыз.

Дауыстық робот Outbound

Автоматты AML-нақтылаулар мен сигналдық хабарламалар — дауыстық роботпен.

Сандармен

Воронкада көрінетін нәтиже

AML / CFT
скрининг
API
онбординг ішінде
AML / Санкциялар
Сәйкестік

Комплаенс және қауіпсіздік

Verigram AML ҚР қаржы ұйымдары үшін қаржы мониторингі талаптарын қолдайды.

ҚР ҰБ №217
қаржы мониторингі
ҚҚРДА №56
банк комплаенсі
БҰҰ санкциялары
ағымдағы қамту
Борышкерлердің бірыңғай тізілімі
ЕРД бойынша тексеру
Жиі қойылатын сұрақтар

Ең бастысы қысқаша

Сұрағыңызға жауап таппадыңыз ба?

Менеджерге сұрақ қою
Ағымдағы қамтуға терроризмді қаржыландыру, террористік әрекет, ПРОМУ және БҰҰ санкциялары кіреді. Қосымша дереккөздер қолжетімділігі мен құқықтық негізі тексерілгеннен кейін қосылады.
Жоқ. AML-скрининг жалпы верификация ағынына қадам ретінде ендірілген, сондықтан комплаенске бөлек интеграция мен тізілімдерді қолмен аралау қажет емес.
Иә. Сервис қаржы ұйымдары үшін ҚР ҰБ №217 және ҚҚРДА №56 талаптарын қолдайды — реттеушіге арналған аудит ізімен.
Иә. Дауыстық AML Outbound Agent нақтылаулар мен сигналдық хабарламаларды телефон арқылы автоматты жүргізеді.
Салыстыру әр тексеруде тізімдердің өзекті нұсқаларымен жүреді — комплаенс тізілімдердің қолмен жаңартылуына тәуелді емес.
Иә. Онбордингтегі скринингтен бөлек, бар клиент базасын мерзімді қайта тексеру қолдау табады.
Әрі қарай

Байланысты өнімдер

Дауыстық робот

Дауыстық агенттер қазақ және орыс тілдерінде кіріс және шығыс қоңырауларды жүргізеді. Сценарий әңгіменің міндетін және күрделі жағдайды операторға беру шарттарын анықтайды.

Биометриялық сәйкестендіру

Verigram құжатты таниды, тірі қатысуды тексереді және бетті салыстырады.

Бұлттық ЭЦҚ

Бұлттық ЭЦҚ жеке және заңды тұлғаларға куәландырушы орталыққа бармай-ақ шығарылады және қолданылады. Қолтаңбаның ҚР Цифрлық кодексі бойынша заңдық күші бар. Аккредиттелген куәландырушы орталық № KZ80VQF00000079, айына 1.5M+ қол қою.

Клиенттерді бір минутта тексеруге дайынсыз ба?

Платформаны сіздің сценарийлеріңізде көрсетеміз, интеграцияны бағалап, тестілік қолжетімділік береміз.

  • Интеграция — 3 күннен бастап
  • Web және мобильді SDK қолдауы
  • Сценарийге дайын сервистер
Демо сұрату

99,9% uptime SLA · 24/7 қолдау