Перейти к содержимому
Verigram
Демо

AML-скрининг внутри потока онбординга

Проверка клиентов по подключённым санкционным и сигнальным спискам внутри онбординга. Результат и статус совпадения возвращаются в вашу систему.

Запросить демоВсе продукты

Нам доверяют банки, телеком, МФО и госсектор Казахстана

Один шаг, не система

AML-проверка встроена в поток верификации, без отдельной интеграции и ручного обхода реестров.

Подключённые списки

Состав источников фиксируется для конкретного сценария и правового основания проверки.

70+ клиентов

Комплаенс на потоке у банков, МФО и финтеха Казахстана.

Аудит для регулятора

Каждая проверка фиксируется с уровнем риска и доступна для контроля.

Задача

Комплаенс вручную не успевает за реестрами

Финансовая организация обязана проверять клиентов по десяткам санкционных и сигнальных списков, которые постоянно обновляются. Ручной обход реестров медленный и рискованный. AML Verigram сводит проверку в один автоматический шаг внутри онбординга.

Где это работает

  • AML-скрининг при онбординге клиента банка и МФО
  • Периодическая перепроверка клиентской базы
  • Соответствие требованиям НБ РК №217 и АРРФР №56
  • Автоматические AML-уведомления голосовым агентом
Возможности

Из чего собран продукт

Подключённые списки

Текущий охват включает финансирование терроризма, экстремизм, террористическую деятельность, ПРОМУ и санкции ООН.

Финансирование терроризма

Текущий охват: ФТ и экстремизм, террористическая деятельность, ПРОМУ, санкции ООН.

Встроено в онбординг

AML-проверка — это шаг внутри flow верификации, а не отдельная система.

Единый реестр должников

Дополнительная проверка по ЕРД в том же окне.

Соответствие регуляторике

Поддержка требований НБ РК №217 и АРРФР №56 для финансовых организаций.

Голосовой AML-обзвон

Связка с Голосовым роботом: автоматические AML-уточнения по телефону.

Почему Verigram

Вручную и с Verigram

Что меняется, когда скрининг идёт внутри онбординга.

Вручную
Комплаенс-офицер обходит десяток реестров вручную
С Verigram
Скрининг по спискам — один автоматический шаг
Вручную
Списки обновляются быстрее, чем успевает человек
С Verigram
Сверка по актуальным спискам при каждой проверке
Вручную
Совпадения теряются в таблицах и почте
С Verigram
Совпадения помечаются с уровнем риска для офицера
Вручную
Аудит-трейл собирается под проверку постфактум
С Verigram
Результат каждой проверки фиксируется сразу
Как это работает

Поток за четыре шага

  1. 1

    Идентификация

    Клиент проходит верификацию — данные готовы для скрининга.

  2. 2

    Скрининг

    Система сверяет клиента по подключённым санкционным и сигнальным спискам.

  3. 3

    Решение

    Совпадения помечаются для комплаенс-офицера с уровнем риска.

  4. 4

    Аудит

    Результат проверки фиксируется для регулятора и внутреннего контроля.

Интеграция

Подключается так, как удобно вам

AML-скрининг включается как шаг в существующий поток верификации. Связка с Голосовым роботом добавляет автоматические AML-уточнения по телефону.

REST API

Скрининг клиента по подключённым спискам из вашей системы.

Внутри потока верификации

AML — шаг после идентификации, без отдельной интеграции.

Голосовой робот Outbound

Автоматические AML-уточнения и сигнальные уведомления голосовым роботом.

В цифрах

Результат, который видно в воронке

AML / CFT
скрининг
API
внутри онбординга
AML / Санкции
Соответствие

Комплаенс и безопасность

AML Verigram поддерживает требования к финмониторингу для финансовых организаций РК.

НБ РК №217
финансовый мониторинг
АРРФР №56
комплаенс банков
Санкции ООН
текущий охват
Единый реестр должников
проверка по ЕРД
Частые вопросы

Коротко о главном

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задать вопрос менеджеру
Текущий охват включает финансирование терроризма, террористическую деятельность, ПРОМУ и санкции ООН. Дополнительные источники подключаются после проверки доступности и правового основания.
Нет. AML-скрининг встроен в общий flow верификации как шаг, поэтому комплаенс не требует отдельной интеграции и ручного обхода реестров.
Да. Сервис поддерживает требования НБ РК №217 и АРРФР №56 для финансовых организаций, с аудит-трейлом для регулятора.
Да. Голосовой AML Outbound Agent автоматически проводит уточнения и сигнальные уведомления по телефону.
Финансирование терроризма, террористическая деятельность, ПРОМУ и санкции ООН. Другие источники подтверждаются для конкретного подключения.
Сверка идёт по актуальным версиям списков при каждой проверке — комплаенс не зависит от ручного обновления реестров.
Да. Помимо скрининга на онбординге поддерживается периодическая перепроверка существующей клиентской базы.
Дальше

Связанные продукты

Голосовой робот

Голосовые агенты ведут входящие и исходящие звонки на казахском и русском. Сценарий задаёт задачу разговора и передачу сложных случаев оператору.

Биометрическая идентификация

Verigram распознаёт документ, проверяет живое присутствие и сверяет лицо.

Облачная ЭЦП (ОЭЦП)

Облачная ЭЦП выпускается и применяется для физлиц и юрлиц без визита в УЦ. Подпись юридически значима по Цифровому кодексу РК. Аккредитованный УЦ № KZ80VQF00000079, 1.5M+ подписаний ОЭЦП в месяц.

Готовы проверять клиентов за минуту?

Покажем платформу на ваших сценариях, оценим интеграцию, дадим тестовый доступ.

  • Интеграция от 3 дней
  • Поддержка Web и мобильных SDK
  • Готовые сервисы под сценарии
Запросить демо

99,9% uptime SLA · поддержка 24/7